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滁州一团伙挂羊头卖狗肉玩诈骗

发布时间:2021-01-08 17:20:51 阅读: 来源:生物质颗粒机厂家

中安在线讯 挂着正规公司的门面,却干着“挂羊头卖狗肉”的勾当,利用非法获得的手机号、微信、QQ等方式取得受害人信任之后,诱骗他们购买现货原油,诈骗了全国20多个省份,数百名群众,涉案金额高达3200多万元……

记者6月16日从滁州市采访获悉,目前,这一隐藏在上海,数十人组成的诈骗团伙被滁州琅琊警方来了个“一锅端”。

受害者反映:

五万元现货原油变成了几千元

“不要动,不要动,站好,站好,站起来,别动。”

这是滁州市公安局琅琊分局刑侦大队民警,在上海杨浦区一家大厦8楼,400多平方办公区抓获80多名涉嫌诈骗嫌疑人的现场,场面可谓颇为壮观。

而说到这一幕,还要从今年5月中旬谈起。据悉,当日下午3点多钟,滁州市民刘女士急匆匆向滁州琅琊警方报警。

滁州市民刘女士回忆,“一个姓朱的,整天不断地给我打电话,叫我们买上海原油,讲利润有多好多好,能挣很多钱,我后来就相信了,我寄了五万元钱给他,没几个月就变成八千元钱了,我怀疑他是骗子,就向公安机关报警了。”

短短的时间内,五万元变成了几千元,这其中究竟隐藏着什么的猫腻?

滁州警方:

摸排走访锁定目标在上海

滁州琅琊警方高度重视,立即成立专案组,组织精干警力全力侦破。然而,要想破获此案,还需要从受害人刘女士口中的嫌疑人朱某入手。

据滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队民警雷从友介绍,警方当场抓获嫌疑人86人,查获涉案电脑31台。通过对86名嫌疑人的初步调查询问,专案组最终确定了以邝某、朱某、龙某为首的14人涉嫌诈骗,并将其带回滁州琅琊公安分局刑侦大队做进一步调查处理。通过讯问,犯罪嫌疑人对自己的诈骗行为供认不讳。

受害群众300多人

涉案资金高达3200多万元

当民警问起,为什么公司客户全部都亏钱的时候,嫌疑人陷入沉默。

原来,涉案公司成立于2016年3月份,犯罪团伙利用合法的公司做外衣,实则干着诈骗违法的勾当。他们通过非法途经获得受害人的手机号、微信、QQ号后,不断地和受害人联系,想方设法取得受害人信任。

据滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队队长叶涛介绍,公司分为四个部门,他们分工协作,相互配合,通过电话、微信、QQ等联系方式,与被害人取得联系,在逐步取得他们的信任之后,又以诱骗的方式,向他们推荐公司的原油现货产品。

自公司成立以来,嫌疑人利用诱骗的方式实施诈骗遍及全国20多个省份,受害群众300多人,涉案资金高达3200多万元。

据滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队副队长夏尚楼介绍,一方面,公司的业务员诱骗被害人进行频繁的交易,产生大量的手续费;另一方面,公司的分析师故意向被害人提供错误的信息,致使被害人亏损,亏损的钱和手续费,都进入了公司的账户。

目前,涉嫌诈骗的人员已经全部被滁州琅琊警方刑事拘留,相关案情仍在深挖侦办当中。(记者 顾继月)

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